Codice LEI e MiFID II: No LEI, No Trade
Cos’è la MiFID II e perché è importante per la tua attività La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nota come MiFID II, è un quadro legislativo dell’UE che disciplina la negoziazione di strumenti finanziari sui mercati dell’Unione. È entrata in vigore il 3 gennaio 2018, insieme al regolamento sui mercati degli strumenti finanziari […]
Codice LEI e antiriciclaggio
Cos’è l’AML e cosa significa per la tua azienda? La conformità antiriciclaggio (AML) non è più una preoccupazione limitata a banche e istituzioni finanziarie. Infatti, il nuovo quadro normativo dell’Unione Europea inasprisce notevolmente le regole ed estende gli obblighi a una gamma molto più ampia di aziende. Di conseguenza, le imprese che vogliono operare senza […]
Codice LEI e frodi nei pagamenti
Perché le frodi nei pagamenti sono un problema di ogni azienda Immagina che il tuo team contabile riceva un’email. Sembra esattamente un messaggio di un fornitore storico: stesso logo, stessa firma, stesso tono familiare. Il messaggio comunica che i dati bancari del fornitore sono cambiati e chiede di indirizzare il prossimo pagamento su un nuovo […]
Codice LEI ed EMIR
Il mercato dei derivati in Europa è fortemente regolamentato. Dal 2012, il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) impone a tutte le parti coinvolte in transazioni in derivati di segnalare le proprie operazioni. Uno dei requisiti fondamentali di tale sistema è un codice LEI valido. Se la tua società stipula contratti derivati, che si […]
LEI System diventa Partner Preferito di RapidLEI
Cos’è RapidLEI? RapidLEI è il più grande emittente di LEI accreditato GLEIF al mondo, fondato da Ubisecure nel 2018. Con accreditamento in oltre 150 giurisdizioni in tutto il mondo, RapidLEI serve banche, soluzioni KYB, fornitori di servizi fiduciari e piattaforme fintech a livello globale. In totale, oltre 450.000 clienti, tra cui BNP Paribas, Tesla e […]
Codice LEI e ISO 20022
I pagamenti transfrontalieri si sono basati per decenni su formati di dati creati molto tempo fa. Da allora la finanza digitale è diventata la colonna vertebrale del commercio globale, ma gli standard di messaggistica hanno faticato a stare al passo. La situazione è cambiata nel novembre 2025, quando è terminato il periodo di coesistenza SWIFT […]
Codice LEI e MiCA: cosa devono sapere i fornitori di servizi cripto
Il regolamento dell’UE sui mercati delle cripto-attività, noto come MiCA (Regolamento UE 2023/1114), è il primo quadro giuridico completo al mondo per i mercati delle cripto-attività. Ha cambiato le regole per tutti coloro che operano nello spazio cripto europeo. Uno dei suoi requisiti meno discussi non ha nulla a che fare con la tecnologia blockchain. […]
Codice LEI e KYB: come identificare i partner commerciali in modo affidabile
Cos’è il KYB? Il KYB, o Know Your Business, è il processo di verifica dell’identità, della struttura proprietaria e dello stato giuridico di partner commerciali, fornitori e clienti, sia prima che durante un rapporto d’affari. Il KYB si è sviluppato come parte del più ampio quadro KYC (Know Your Customer). Il KYC riguarda la due […]
Perché l’intelligenza artificiale ha bisogno di un’identità aziendale affidabile
Perché l’identità aziendale è importante per l’IA L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende elaborano i dati, valutano i rischi e prendono decisioni. Le istituzioni finanziarie utilizzano l’IA per individuare le frodi, valutare il rischio di credito e verificare l’identità delle controparti. In tutti i settori, i sistemi automatizzati si affidano sempre […]