La necessità dell'LEI
Se la tua azienda effettua operazioni finanziarie, incluso il forex, potresti aver sentito il termine “LEI”. Ma cos’è l’LEI? E come funziona?
Un Legal Entity Identifier (LEI) è un codice di 20 caratteri utilizzato per identificare le entità legali che partecipano a transazioni finanziarie come la negoziazione di azioni, obbligazioni o forex. Il numero LEI funziona come un numero di registrazione internazionale per aziende o entità che fornisce trasparenza nelle transazioni finanziarie attraverso la connessione a informazioni chiave.
La tua azienda si occupa di negoziazione di titoli a livello locale o globale? Allora hai bisogno di un numero LEI. Puoi trovare informazioni dettagliate su chi ha bisogno di un codice LEI sulla nostra pagina Chi ha bisogno di un numero LEI.
Pronto a registrarti? Richiedi un nuovo numero LEI in modo rapido e sicuro tramite il nostro semplice modulo.
Cos'è un LEI?
Il codice LEI è un codice di identificazione riconosciuto a livello globale che contribuisce a garantire la trasparenza nelle transazioni finanziarie collegando informazioni di riferimento chiave sulle persone giuridiche. Società e banche possono utilizzare il codice LEI per identificare le persone giuridiche, come altre società e organizzazioni, quando partecipano a transazioni finanziarie (ad esempio, negoziazione di azioni, obbligazioni o forex).
Le entità legali che negoziano o conducono transazioni nei mercati finanziari in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti e l’UE, devono ottenere un numero LEI.
Il numero LEI è un codice alfanumerico basato sullo standard ISO 17442 sviluppato dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).
Un numero LEI è composto da 20 caratteri. Il numero può essere suddiviso in quattro parti:
- Numeri 1-4 indicano sempre l’ID dell’LOU che ha emesso l’LEI
- Numeri 5-6 hanno sempre un valore di 0
- Numeri o lettere 7-18 sono unici per ogni entità
- Numeri 19-20 sono per scopi di verifica
Numeri 1-4 indicano sempre l'ID dell'LOU che ha emesso l'LEI
Numeri 5-6 hanno sempre un valore di 0
Numeri o lettere 7-18 sono unici per ogni entità
Numeri 19-20 sono per scopi di verifica
Questo codice di 20 caratteri consente l’identificazione di entità legali su scala internazionale, nonché la conferma della loro identità. Ciò offre trasparenza sul mercato finanziario.
Due livelli di dati compongono l’LEI:
- Livello 1: chi è chi?
Informazioni relative alla denominazione legale dell’entità, al numero di registrazione, all’indirizzo legale e altro. - Livello 2: chi possiede chi?
Informazioni rilevanti relative alla proprietà e alla struttura proprietaria dell’entità
Il sistema LEI richiede una tassa annuale. Si paga questa tassa per la registrazione di un nuovo numero LEI e per il rinnovo di uno esistente. La tassa copre l’amministrazione, la conformità alle normative e la manutenzione del sistema.
A cosa serve l'LEI?
Come si richiede un numero LEI?
Il sistema LEI consente la tracciabilità globale delle transazioni finanziarie e permette una facile identificazione delle entità legali e dei loro proprietari. L’LEI lo consente fornendo informazioni standardizzate e un sistema di riferimento globale.
Il sistema è stato sviluppato nel 2012 a seguito della crisi finanziaria globale del 2007-2008. Il suo obiettivo è creare trasparenza all’interno dei sistemi e delle transazioni finanziarie al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e le frodi finanziarie.
Un’altra funzione dell’LEI è la regolamentazione dei fattori finanziari all’interno delle giurisdizioni che utilizzano il sistema LEI. L’obiettivo è che il sistema globale diventi un sistema standard, un sistema che possa essere utilizzato in tutti i mercati e paesi.
Il controllo del sistema LEI è diviso tra tre diverse autorità. Ciò garantisce che il sistema rimanga credibile, trasparente e affidabile. Le tre autorità sono le seguenti:
- ROC (Regulatory Oversight Committee): un comitato composto da autorità di vigilanza
che sostengono i principi di governance e supervisionano il sistema LEI
globale - GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation): un’organizzazione senza scopo di lucro che
coordina e gestisce i numeri LEI - LOU (Local Operating Unit): un’organizzazione che emette LEI e che rilascia codici LEI a
entità legali
Clicca qui per visualizzare un’illustrazione del sistema LEI.
Requisiti legali e regolamenti governano il sistema LEI, ma ottenere un numero LEI non deve essere complicato. Presso LEI System, semplifichiamo il processo per te.
Richiedi un nuovo numero LEI tramite il nostro modulo di registrazione rapido e semplice.
Quando inserisci il numero della tua azienda, il nostro sistema raccoglierà automaticamente i tuoi dati dal registro delle imprese locale. Richiederemo quindi una conferma dei dati forniti. Tutto quello che devi fare ora è aspettare: gestiremo noi il processo di richiesta per te. Il tuo codice LEI verrà emesso entro 6-48 ore.
Come si rinnova il mio numero LEI?
Devi rinnovare il tuo numero LEI annualmente per assicurarti che tutte le informazioni necessarie rimangano aggiornate. Quando scegli un piano di rinnovo, LEI System gestisce attivamente il processo di rinnovo per te, aggiornando le informazioni richieste se non sono già aggiornate nel registro delle imprese locale. I clienti che utilizzano il nostro servizio di rinnovo devono comunicarci eventuali modifiche alle loro entità legali.
Rinnova il tuo numero LEI esistente tramite il nostro servizio di rinnovo gestito.
Come si cercano i numeri LEI? (ricerca LEI)
Hai bisogno di controllare il numero LEI di un’entità legale? Oppure vuoi verificare se il tuo numero LEI è correttamente registrato nel sistema LEI globale?
Puoi farlo cercando direttamente nel database GLEIF.
Il database GLEIF è anche disponibile tramite il nostro strumento di ricerca LEI su questo sito web.
Come faccio a sapere se il mio LEI è valido?
Il tuo nuovo numero LEI verrà emesso entro 6-48 ore.
Si prega di notare che potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che il tuo numero LEI sia pronto per l’uso. Ciò è dovuto al fatto che molte banche e il registro globale raccolgono e aggiornano le informazioni LEI solo su base giornaliera.